Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Załącznik nr 1 do Procedury AML (IK-OF) – Informacja o Kliencie będącym osobą fizyczną

Załącznik nr 2 do Procedury AML (IK-NOF) – Informacja o Kliencie niebędącym osobą fizyczną

Załącznik nr 3 do Procedury AML (I-BRK) – Informacja o Beneficjencie rzeczywistym Klienta

Załącznik nr 4 do Procedury AML (I-OU) – Informacja o osobie upoważnionej do działania w imieniu Klienta

Załącznik nr 5 do Procedury AML (O-PEP) – Oświadczenie w przedmiocie eksponowanego stanowiska politycznego (PEP)

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu

Dodano: 26.08.2021 r.